境外炒金诈骗频频发生 受骗者再骗他人 |
国内股市多年持续下跌,国际黄金市场却相对红火,一些投资者受人蛊惑“投资”境外黄金市场,结果“竹篮打水一场空”。近日,静安区法院审理并判决了多起涉及境外炒金的诈骗案。 夫妻联手行骗 32岁的王西明从2007年起先后在上海多家金融投资公司工作。当年的一轮牛市让他一跃而为富翁,因而辞去了工作。2009年10月,积蓄挥霍殆尽的王西明用一张捡到的身份证,在南京路某大厦租了间办公室,通过互联网在香港注册了汇信国际有限公司,以该公司名义推荐客户进行黄金现货境外交易。 王西明还以200元的价格在某网站上购得户名吴某某的银行借记卡,以此骗得客户将钱款打入该卡号内。他觉得,这样做公安机关不容易通过银行卡找到他。不久,王西明与外来妹江玲(化名)结为夫妻,两人还一起做起了这档“生意”。 在两人的游说下,中年妇女徐某签署了一份境外黄金和外汇买卖的开户申请。此后江玲还上门为徐某安装了从互联网上下载的一个虚拟操作平台。2010年4月下旬,徐某按王西明的吩咐将20万元打入吴某某的银行卡内。事实上,王西明从未帮徐某在境外开设过交易账户,网上交易也只是一种虚拟操作,网上显示的账户交易记录都是虚拟的,而钱款都到了王西明控制的银行卡里。 觉得不对劲的徐某向警方报案,去年5月,王西明被上海警方刑事拘留,而江玲因在哺乳期被处取保候审。 到案后,王西明交代自己与江玲共同实施诈骗,先后骗得徐某、曹某20多万元。法院以诈骗罪判处王西明有期徒刑5年,判处江玲缓刑。 受骗者再骗他人 24岁的杨冬(化名)曾在数家金融投资有限公司上班,2000年10月,她找到了托付终身的丈夫,成了上海媳妇。 经人介绍,杨冬认识了上述案件中的王西明,投了钱炒金。没多久,杨冬发觉不对劲,但为了弥补自己的损失,她与王西明串通,把一些原先托付其代炒股票的客户发展为境外炒金的下家,并如法炮制替客户安装从王西明处下载的虚拟软件,将钱款转入自己指定的银行账户内,再与王西明按双方约定的比例分成。 今年7月,杨冬在居住地被抓获,到案后她对犯罪事实供认不讳,并在其家属的帮助下退缴了全部赃款,法院据此判处杨冬有期徒刑2年,缓刑2年。 搞大“业务”触犯法 拥有大学本科文凭,毕业于北京中国管理软件学院的黄杨(化名),本来打算在上海创一番事业,终因违规交易炒卖境外黄金现货和外汇的行为触犯了法律,被静安区法院以非法经营罪、合同诈骗罪数罪并罚判处有期徒刑3年半,并 |